Mashtronin shtetas tĂ« huaj, kryesisht italianĂ« duke u premtuar investime nĂ« bursĂ«n âForexâ pĂ«r tĂ« pĂ«rfituar, Prokuroria TiranĂ« dĂ«rgon nĂ« gjyq 7 persona
Prokuroria pranĂ« GjykatĂ«s sĂ« ShkallĂ«s sĂ« ParĂ« e Juridiksionit tĂ« PĂ«rgjithshĂ«m, TiranĂ«, pĂ«rfundoi hetimet dhe dĂ«rgon nĂ« gjyq shtatĂ« persona, shtetasit B.B., K.D., J.J., A.Ll., E.A., Gj.R., dhe L.Sh., pĂ«r veprĂ«n penale âMashtrimiâ parashikuar nga neni 143/2 i Kodit Penal.
NĂ« pĂ«rfundim tĂ« hetimeve mbi procedimin penal nr.8500 tĂ« vitit 2023, tĂ« nisur pas informacioneve tĂ« marra nĂ« rrugĂ« operative nga Drejtoria e PĂ«rgjithshme e PolicisĂ«, mbi subjektet e licensuara dhe tĂ« palicensuara nĂ« lidhje me veprimtarinĂ« âForexâ, rezultoi se kĂ«ta shtetas, nĂ« bashkĂ«punim me njĂ«ri-tjetrin kanĂ« realizuar veprimtari mashtruese nĂ« ambientet e shoqĂ«risĂ« âOZARâ sh.p.k., nĂ«pĂ«rmjet njĂ« skeme tĂ« mirĂ«organizuar, e realizuar nĂ« formĂ«n e njĂ« call center-i. Brenda kĂ«saj veprimtarie, tĂ« pandehurit nĂ« fjalĂ«, kanĂ« marrĂ« pjesĂ« nĂ« realizimin e skemĂ«s mashtruese tĂ« drejtuar ndaj shtetasve tĂ« huaj, mes tyre shtetasit italianĂ« L.C. dhe S.S., duke kontribuar nĂ« funksionimin normal tĂ« mekanizmit tĂ« mashtrimit dhe nĂ« sigurimin e vijimit tĂ« tij.
Nga ky procedim janĂ« veçuar aktet dhe vijojnĂ« hetimet nĂ« njĂ« procedim tĂ« ri me numĂ«r 8500/1 pĂ«r veprĂ«n penale âMashtrimiâ, me pasoja tĂ« rĂ«nda, parashikuar nga neni 143/3 K.Penal, si dhe pĂ«r veprĂ«n penale âPastrimi i produkteve tĂ« veprĂ«s penale, parashikuar nga neni 287 i K.Penal ndaj viktimave tĂ« tjera nĂ« bashkĂ«punim me autoritetet e huaja .
Nga kĂ«qyrja e aplikacionit âWhatsAppâ tĂ« telefonave tĂ« sekuestruar, u konstatuan biseda me persona tĂ« ndryshĂ«m, shtetas tĂ« regjistruar me emra italianĂ«, tĂ« cilĂ«t kanĂ« dĂ«rguar foto tĂ« kartave tĂ« identitetit, tĂ« kĂ«rkuara nga pĂ«rdoruesi i telefonit. Nga bisedat rezultoi se kĂ«tyre shtetasve u kĂ«rkoheshin shuma tĂ« ndryshe monetare pĂ«r tâi investuar nĂ« bursĂ«n Forex, me qĂ«llim pĂ«rfitimin e vlerave mĂ« tĂ« mĂ«dhaja nĂ« kĂ«mbim.
Konkretisht, shtetasi i cili ishte i regjistruar si L.C. komunikon nĂ« aplikacionin âWhatsAppâ, duke i thĂ«nĂ« pĂ«rdoruesit se ka kryer trasfertĂ«n prej 8,700 euro. Kjo pagesĂ« rezulton se Ă«shtĂ« kryer pasi ai ka firmosur njĂ« kontratĂ«, e cila parashikonte njĂ« vlerĂ« prej 100,000 euro prej tij dhe pĂ«r kĂ«tĂ« shkak nĂ« datĂ« 29.11.2023, ai ka kryer tranfertĂ«n bankare, e cila nĂ« pĂ«rshkrim ka, se kryhet nĂ« formĂ« huaje. NĂ« vijim tĂ« bisedave tĂ« kĂ«qyrura rezulton se ky shtetas i ka shprehur shqetĂ«simin se e gjitha kjo Ă«shtĂ« njĂ« mashtrim i madh. NĂ« datĂ« 13.12.2023 i kĂ«rkohet sĂ«rish qĂ« ky shtetas tĂ« kryejĂ« njĂ« transaksion nĂ« vlerĂ«n prej 3,500 euro, me justifikimin se Ă«shtĂ« penalitet pĂ«r shkak se transferta e parĂ« ka shkuar me vonesĂ«.
Në rastin konkret të aktivitetit mashtrues të zhvilluar në ambientet e call center-it, rezulton se të pandehurit kanë vepruar me dashje të drejtpërdrejtë dhe me qëllim përfitimi pasuror. Ata kanë qenë plotësisht të vetëdijshëm për natyrën mashtruese të veprimtarisë, që konsistonte në kontaktimin e klientëve të huaj për investime të rreme në Forex dhe kanë ndjekur në mënyrë të përsëritur të njëjtin mekanizëm për të përfituar shuma parash pa qëllim kthimi.
Shtetasi Gj.R i punĂ«suar nĂ« âOzarâ shpk ka qenĂ« i pĂ«rfshirĂ« nĂ« mĂ«nyrĂ« aktive nĂ« ndjekjen e klientĂ«ve dhe nĂ« koordinimin e punĂ«s sĂ« operatorĂ«ve. NdĂ«rsa shtetasi L.Sh, ka pasur njĂ« rol tĂ« lartĂ« funksional nĂ« strukturĂ«n e brendshme tĂ« aktivitetit, duke dhĂ«nĂ« udhĂ«zime, ndarĂ« detyra, etj. NĂ« kĂ«tĂ« skemĂ«, shtetasi E.A., figuron si administrator ligjor i shoqĂ«risĂ« âOZARâ sh.p.k. dhe pĂ«rgjegjĂ«sia e tij lidhet me mosveprimin e tij si administrator, me faktin qĂ« ai ka pranuar tĂ« figurojĂ« si drejtues i shoqĂ«risĂ« pa marrĂ« masat e nevojshme pĂ«r tĂ« parandaluar pĂ«rdorimin e shoqĂ«risĂ« pĂ«r veprimtari tĂ« paligjshme. Shtetasi A.Ll ka marrĂ« pjesĂ« drejtpĂ«rdrejt nĂ« veprimet mashtruese dhe nĂ« mbĂ«shtetjen e operatorĂ«ve qĂ« ushtronin kĂ«tĂ« veprimtari. NdĂ«rsa shtetasit B.B., dhe K.D. kanĂ« qenĂ« nĂ« momentin e ndĂ«rhyrjes sĂ« policisĂ« pranĂ« âOzarâ me dijeni tĂ« plotĂ« mbi natyrĂ«n mashtruese tĂ« aktivitetit qĂ« zhvillohej nĂ« kĂ«to ambiente dhe J.J. personi kryesor i ngarkuar me mbikĂ«qyrjen dhe zgjidhjen e problemeve teknike tĂ« operatorĂ«ve dhe supervizorĂ«ve.
Nga sa mĂ« sipĂ«r, rezulton e provuar se tĂ« pandehurit, nĂ« bashkĂ«punim me njĂ«ri-tjetrin dhe mĂ« shumĂ« se njĂ« herĂ«, kanĂ« konsumuar tĂ« gjithĂ« elementĂ«t e veprĂ«s penale tĂ« âMashtrimitâ, parashikuar nga neni 143/2 i Kodit Penal.