Mashtronin shtetas tĂ« huaj duke u premtuar investime nĂ« âForexâ, Prokuroria TiranĂ« dĂ«rgon nĂ« gjyq 7 persona
Prokuroria pranĂ« GjykatĂ«s sĂ« ShkallĂ«s sĂ« ParĂ« tĂ« Juridiksionit tĂ« PĂ«rgjithshĂ«m, TiranĂ«, ka pĂ«rfunduar hetimet dhe ka dĂ«rguar pĂ«r gjykim shtatĂ« persona, tĂ« cilĂ«t akuzohen se, nĂ« bashkĂ«punim me njĂ«ri-tjetrin, kanĂ« mashtruar shtetas tĂ« huaj, kryesisht italianĂ«, duke u premtuar investime fitimprurĂ«se nĂ« bursĂ«n âForexâ.
Të pandehurit janë shtetasit me iniciale B.B., K.D., J.J., A.Ll., E.A., Gj.R. dhe L.Sh.
Nga hetimet rezultoi se tĂ« pandehurit zhvillonin veprimtarinĂ« mashtruese nĂ« ambientet e shoqĂ«risĂ« âOZARâ sh.p.k., pĂ«rmes njĂ« skeme tĂ« mirĂ«organizuar nĂ« formĂ«n e njĂ« call center-i.
Sipas Prokurorisë, të pandehurit kontaktonin shtetas të huaj dhe i bindnin të investonin shuma të ndryshme parash, duke i premtuar përfitime të larta financiare.
Ndër viktimat rezultojnë edhe shtetasit italianë me iniciale L.C. dhe S.S., të cilët kanë kryer transferta bankare me vlera të konsiderueshme.
Si funksiononte skema?
Nga kĂ«qyrja e telefonave tĂ« sekuestruar dhe aplikacionit âWhatsAppâ, janĂ« zbuluar komunikime tĂ« tĂ« pandehurve me shtetas italianĂ«, tĂ« cilĂ«ve u kĂ«rkoheshin shuma parash pĂ«r investime nĂ« Forex.
Në një rast konkret, shtetasi me iniciale L.C. ka kryer një transfertë prej 8,700 euro, pas nënshkrimit të një kontrate që parashikonte investim në vlerën 100,000 euro. Më pas, atij i është kërkuar edhe një pagesë shtesë prej 3,500 euro, si formë penaliteti për vonesë të transfertës së parë.
âKonkretisht, shtetasi i cili ishte i regjistruar si L.C. komunikon nĂ« aplikacionin âWhatsAppâ, duke i thĂ«nĂ« pĂ«rdoruesit se ka kryer trasfertĂ«n prej 8,700 euro. Kjo pagesĂ« rezulton se Ă«shtĂ« kryer pasi ai ka firmosur njĂ« kontratĂ«, e cila parashikonte njĂ« vlerĂ« prej 100,000 euro prej tij dhe pĂ«r kĂ«tĂ« shkak nĂ« datĂ« 29.11.2023, ai ka kryer tranfertĂ«n bankare, e cila nĂ« pĂ«rshkrim ka, se kryhet nĂ« formĂ« huaje. NĂ« vijim tĂ« bisedave tĂ« kĂ«qyrura rezulton se ky shtetas i ka shprehur shqetĂ«simin se e gjitha kjo Ă«shtĂ« njĂ« mashtrim i madh. NĂ« datĂ« 13.12.2023 i kĂ«rkohet sĂ«rish qĂ« ky shtetas tĂ« kryejĂ« njĂ« transaksion nĂ« vlerĂ«n prej 3,500 euro, me justifikimin se Ă«shtĂ« penalitet pĂ«r shkak se transferta e parĂ« ka shkuar me vonesĂ«â, thuhet nĂ« njoftimin e ProkurorisĂ«.
Prokuroria thekson se aktiviteti mashtrues është kryer me dashje të drejtpërdrejtë dhe me qëllim përfitimi pasuror, ndërsa të pandehurit kanë qenë plotësisht të vetëdijshëm për natyrën e paligjshme të veprimtarisë së tyre.
Roli i të pandehurve në skemën e mashtrimit
Sipas ProkurorisĂ«, tĂ« pandehurit ishin tĂ« ndarĂ« nĂ« role. Shtetasi me iniciale Gj.R., i punĂ«suar nĂ« âOzarâ shpk ka qenĂ« i pĂ«rfshirĂ« nĂ« mĂ«nyrĂ« aktive në ndjekjen e klientĂ«ve dhe në koordinimin e punĂ«s sĂ« operatorĂ«ve.
Ndërsa shtetasi L.Sh, ka pasur një rol të lartë funksional në strukturën e brendshme të aktivitetit, duke dhënë udhëzime, ndarë detyra, etj.
NĂ« kĂ«tĂ« skemĂ«, shtetasi E.A., figuron si administrator ligjor i shoqĂ«risĂ« âOZARâ sh.p.k. dhe pĂ«rgjegjĂ«sia e tij lidhet me mosveprimin e tij si administrator, me faktin qĂ« ai ka pranuar tĂ« figurojĂ« si drejtues i shoqĂ«risĂ« pa marrĂ« masat e nevojshme pĂ«r tĂ« parandaluar pĂ«rdorimin e shoqĂ«risĂ« pĂ«r veprimtari tĂ« paligjshme.
Shtetasi A.Ll ka marrë pjesë drejtpërdrejt në veprimet mashtruese dhe në mbështetjen e operatorëve që ushtronin këtë veprimtari.
NdĂ«rsa shtetasit B.B., dhe K.D. kanĂ« qenĂ« nĂ« momentin e ndĂ«rhyrjes sĂ« policisĂ« pranĂ« âOzarâ me dijeni tĂ« plotĂ« mbi natyrĂ«n mashtruese tĂ« aktivitetit qĂ« zhvillohej nĂ« kĂ«to ambiente dhe J.J. personi kryesor i ngarkuar me mbikĂ«qyrjen dhe zgjidhjen e problemeve teknike tĂ« operatorĂ«ve dhe supervizorĂ«ve.
Njoftimi i Prokurorisë Tiranë:
Mashtronin shtetas tĂ« huaj, kryesisht italianĂ« duke u premtuar investime nĂ« bursĂ«n âForexâ pĂ«r tĂ« pĂ«rfituar, Prokuroria TiranĂ« dĂ«rgon nĂ« gjyq 7 persona
Prokuroria pranĂ« GjykatĂ«s sĂ« ShkallĂ«s sĂ« ParĂ« e Juridiksionit tĂ« PĂ«rgjithshĂ«m, TiranĂ«, pĂ«rfundoi hetimet dhe dĂ«rgon nĂ« gjyq shtatĂ« persona, shtetasit B.B., K.D., J.J., A.Ll., E.A., Gj.R., dhe L.Sh., pĂ«r veprĂ«n penale âMashtrimiâ parashikuar nga neni 143/2 i Kodit Penal.
NĂ« pĂ«rfundim tĂ« hetimeve mbi procedimin penal nr.8500 tĂ« vitit 2023, tĂ« nisur pas informacioneve tĂ« marra nĂ« rrugĂ« operative nga Drejtoria e PĂ«rgjithshme e PolicisĂ«, mbi subjektet e licensuara dhe tĂ« palicensuara nĂ« lidhje me veprimtarinĂ« âForexâ, rezultoi se kĂ«ta shtetas, nĂ« bashkĂ«punim me njĂ«ri-tjetrin kanĂ« realizuar veprimtari mashtruese nĂ« ambientet e shoqĂ«risĂ« âOZARâ sh.p.k., nĂ«pĂ«rmjet njĂ« skeme tĂ« mirĂ«organizuar, e realizuar nĂ« formĂ«n e njĂ« call center-i. Brenda kĂ«saj veprimtarie, tĂ« pandehurit nĂ« fjalĂ«, kanĂ« marrĂ« pjesĂ« nĂ« realizimin e skemĂ«s mashtruese tĂ« drejtuar ndaj shtetasve tĂ« huaj, mes tyre shtetasit italianĂ« L.C. dhe S.S., duke kontribuar nĂ« funksionimin normal tĂ« mekanizmit tĂ« mashtrimit dhe nĂ« sigurimin e vijimit tĂ« tij.
Nga ky procedim janĂ« veçuar aktet dhe vijojnĂ« hetimet nĂ« njĂ« procedim tĂ« ri me numĂ«r 8500/1 pĂ«r veprĂ«n penale âMashtrimiâ, me pasoja tĂ« rĂ«nda, parashikuar nga neni 143/3 K.Penal, si dhe pĂ«r veprĂ«n penale âPastrimi i produkteve tĂ« veprĂ«s penale, parashikuar nga neni 287 i K.Penal ndaj viktimave tĂ« tjera nĂ« bashkĂ«punim me autoritetet e huaja .
Nga kĂ«qyrja e aplikacionit âWhatsAppâ tĂ« telefonave tĂ« sekuestruar, u konstatuan biseda me persona tĂ« ndryshĂ«m, shtetas tĂ« regjistruar me emra italianĂ«, tĂ« cilĂ«t kanĂ« dĂ«rguar foto tĂ« kartave tĂ« identitetit, tĂ« kĂ«rkuara nga pĂ«rdoruesi i telefonit. Nga bisedat rezultoi se kĂ«tyre shtetasve u kĂ«rkoheshin shuma tĂ« ndryshe monetare pĂ«r tâi investuar nĂ« bursĂ«n Forex, me qĂ«llim pĂ«rfitimin e vlerave mĂ« tĂ« mĂ«dhaja nĂ« kĂ«mbim.
Konkretisht, shtetasi i cili ishte i regjistruar si L.C. komunikon nĂ« aplikacionin âWhatsAppâ, duke i thĂ«nĂ« pĂ«rdoruesit se ka kryer trasfertĂ«n prej 8,700 euro. Kjo pagesĂ« rezulton se Ă«shtĂ« kryer pasi ai ka firmosur njĂ« kontratĂ«, e cila parashikonte njĂ« vlerĂ« prej 100,000 euro prej tij dhe pĂ«r kĂ«tĂ« shkak nĂ« datĂ« 29.11.2023, ai ka kryer tranfertĂ«n bankare, e cila nĂ« pĂ«rshkrim ka, se kryhet nĂ« formĂ« huaje. NĂ« vijim tĂ« bisedave tĂ« kĂ«qyrura rezulton se ky shtetas i ka shprehur shqetĂ«simin se e gjitha kjo Ă«shtĂ« njĂ« mashtrim i madh. NĂ« datĂ« 13.12.2023 i kĂ«rkohet sĂ«rish qĂ« ky shtetas tĂ« kryejĂ« njĂ« transaksion nĂ« vlerĂ«n prej 3,500 euro, me justifikimin se Ă«shtĂ« penalitet pĂ«r shkak se transferta e parĂ« ka shkuar me vonesĂ«.
Në rastin konkret të aktivitetit mashtrues të zhvilluar në ambientet e call center-it, rezulton se të pandehurit kanë vepruar me dashje të drejtpërdrejtë dhe me qëllim përfitimi pasuror. Ata kanë qenë plotësisht të vetëdijshëm për natyrën mashtruese të veprimtarisë, që konsistonte në kontaktimin e klientëve të huaj për investime të rreme në Forex dhe kanë ndjekur në mënyrë të përsëritur të njëjtin mekanizëm për të përfituar shuma parash pa qëllim kthimi.
Shtetasi Gj.R i punĂ«suar nĂ« âOzarâ shpk ka qenĂ« i pĂ«rfshirĂ« nĂ« mĂ«nyrĂ« aktive nĂ« ndjekjen e klientĂ«ve dhe nĂ« koordinimin e punĂ«s sĂ« operatorĂ«ve. NdĂ«rsa shtetasi L.Sh, ka pasur njĂ« rol tĂ« lartĂ« funksional nĂ« strukturĂ«n e brendshme tĂ« aktivitetit, duke dhĂ«nĂ« udhĂ«zime, ndarĂ« detyra, etj. NĂ« kĂ«tĂ« skemĂ«, shtetasi E.A., figuron si administrator ligjor i shoqĂ«risĂ« âOZARâ sh.p.k. dhe pĂ«rgjegjĂ«sia e tij lidhet me mosveprimin e tij si administrator, me faktin qĂ« ai ka pranuar tĂ« figurojĂ« si drejtues i shoqĂ«risĂ« pa marrĂ« masat e nevojshme pĂ«r tĂ« parandaluar pĂ«rdorimin e shoqĂ«risĂ« pĂ«r veprimtari tĂ« paligjshme. Shtetasi A.Ll ka marrĂ« pjesĂ« drejtpĂ«rdrejt nĂ« veprimet mashtruese dhe nĂ« mbĂ«shtetjen e operatorĂ«ve qĂ« ushtronin kĂ«tĂ« veprimtari. NdĂ«rsa shtetasit B.B., dhe K.D. kanĂ« qenĂ« nĂ« momentin e ndĂ«rhyrjes sĂ« policisĂ« pranĂ« âOzarâ me dijeni tĂ« plotĂ« mbi natyrĂ«n mashtruese tĂ« aktivitetit qĂ« zhvillohej nĂ« kĂ«to ambiente dhe J.J. personi kryesor i ngarkuar me mbikĂ«qyrjen dhe zgjidhjen e problemeve teknike tĂ« operatorĂ«ve dhe supervizorĂ«ve.
Nga sa mĂ« sipĂ«r, rezulton e provuar se tĂ« pandehurit, nĂ« bashkĂ«punim me njĂ«ri-tjetrin dhe mĂ« shumĂ« se njĂ« herĂ«, kanĂ« konsumuar tĂ« gjithĂ« elementĂ«t e veprĂ«s penale tĂ« âMashtrimitâ, parashikuar nga neni 143/2 i Kodit Penal.
The post Mashtronin shtetas tĂ« huaj duke u premtuar investime nĂ« âForexâ, Prokuroria TiranĂ« dĂ«rgon nĂ« gjyq 7 persona appeared first on Albeu.com.
