Login
Automjete, shoqëri dhe llogari bankare/ Përfitoi rreth 30 mln euro duke krijuar kompani fiktive, Prokuroria e Tiranës sekuestron bizneset dhe pasuritë e shtetasit spanjoll (EMRAT)
Prokuroria e TiranĂ«s, ka sekuestruar pasuritĂ« e njĂ« shtetasi spanjoll, tĂ« dyshuara se janĂ« produkt i veprĂ«s penale âPastrimi i produkteve tĂ« veprĂ«s penale ose veprimtarisĂ« kriminaleâ.
Pasuritë e sekuestruara përfshijnë shoqëri tregtare, mbi 33 ha tokë në Dhërmi, automjete e llogari bankare.
Nga hetimet rezultoi se shtetasi Alvaro Romillo Castillo, i ati shtetasi Domingo Romillo Iriarte dhe partnerja e tij, shtetasja Mihaela Munteanu Manole, rezultuan të përfshirë në një skemë mashtrimi duke krijuar kompani një shtete të ndryshme si Spanjë, Portugali, Shqipëri, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Republika Dominikane dhe Estonia. Vlera e përfituar përmes kësaj skeme arrin shumën 30 milionë Euro.
Njoftimi:
Me kĂ«rkesĂ« tĂ« ProkurorisĂ« PranĂ« GjykatĂ«s sĂ« ShkallĂ«s sĂ« ParĂ« tĂ« Juridiksionit tĂ« PĂ«rgjithshĂ«m, TiranĂ«, u sekuestruan pasuritĂ«: shoqĂ«ri tregtare, mbi 33 ha tokĂ« nĂ« DhĂ«rmi, automjete e llogari bankare tĂ« shtetasit spanjoll A.C. nĂ« ShqipĂ«ri, tĂ« dyshuara se janĂ« produkt i veprĂ«s penale âPastrimi i produkteve tĂ« veprĂ«s penale ose veprimtarisĂ« kriminaleâ parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal.
Nga hetimet mbi procedimin penal nr.6905 të vitit 2025, rezultoi se shtetasit A.C., i ati shtetasi D.I. dhe partnerja e tij, shtetasja M.M., rezultuan të përfshirë në një skemë mashtrimi duke krijuar kompani një shtete të ndryshme si Spanjë, Portugali, Shqipëri, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Republika Dominikane dhe Estonia. Vlera e përfituar përmes kësaj skeme arrin shumën 30 milionë Euro.
NĂ« territorin e shtetit shqiptar, shtetasit e mĂ«sipĂ«rmn, vepruan nĂ«pĂ«rmjet shoqĂ«risĂ« âWingwortâ sh.p.k dhe 2 (dy) shoqĂ«rive tĂ« tjera tĂ« regjistruara nĂ« Regjistrin Tregtar, me tĂ« njĂ«jtin objekt veprimtarie âAktivitet nĂ« fushĂ«n e turizmit, hapja e menaxhimi i hoteleve, godinave etjâ, âMenaxhim i pasurive tĂ« paluajishme, shĂ«rbime agjenci turisitikeâ, nĂ«pĂ«rmjet shoqĂ«rive tĂ« krijuara tĂ« pĂ«rfshirĂ« nĂ« kontrata, transferta dhe shkĂ«mbime tregtare me shoqĂ«ri tĂ« huaja me vendndodhje nĂ« Bullgari, Sllovaki, Malajzi, (Labuan vend offshore). KĂ«to shoqĂ«ri ka nĂ«nshkruar kontratĂ« shitblerje pasuri e paluajtshme dhe ka blerĂ« pasuri tĂ« paluajtshme nĂ« DhĂ«rmi me vlera dukshĂ«m mĂ« tĂ« ulĂ«ta se sa vlera e tregut.
Nga verifikimet e kryera ka rezultuar se kĂ«to subjekte ushtrojnĂ« tĂ« njĂ«jtin aktivitet dhe kanĂ« tĂ« njĂ«jtĂ«n adresĂ«, me administratorĂ« kĂ«ta shtetas. Subjektet rezultojnĂ« me status âpezulluarâ, çka rrit dyshimet pĂ«r ekzistencĂ«n e njĂ« aktiviteti tĂ« pĂ«rbashkĂ«t ekonomik tĂ« mundshĂ«m dhe pĂ«rdorim formal tĂ« subjekteve pĂ«r qĂ«llime tĂ« fshehjes apo transferimit tĂ« tĂ« ardhurave me origjinĂ« tĂ« dyshimtĂ«, veprime qĂ« mund tĂ« pĂ«rbĂ«jnĂ« elementĂ« tĂ« veprĂ«s penale tĂ« âPastrimit tĂ« produkteve tĂ« veprĂ«s penaleâ, parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal.
Shtetasi D.I., Ă«shtĂ« subjekt i njĂ« hetimi nga Audiencia Nacional nĂ« SpanjĂ« pĂ«r mashtrim piramidal dhe pastrim parash, lidhur me veprimtarinĂ« e tij financiare ndĂ«rkombĂ«tare. Hetimi lidhet kryesisht me aktivitetet e tij nĂ« kompaninĂ« Madeira Invest Club dhe shoqĂ«ri tĂ« tjera tĂ« tij financiare. NĂ« qĂ«ndĂ«r tĂ« skemĂ«s qĂ«ndron A.C., i njohur nĂ« rrjetet e koduara si âLuisâ apo âCryptospainâ. Ai komunikonte me klientĂ«t nĂ« platformĂ«n Telegram, duke i bindur tĂ« investonin shuma qĂ« nisnin nga 1.5 milionĂ« euro, pa pasur detyrimin tĂ« identifikoheshin. Kjo e bĂ«nte tĂ« pamundur gjurmimin e transaksioneve financiare. Sipas hetimeve, rrjeti kriminal kishte ngritur kompani fiktive nĂ« Portugali, SHBA, Estoni, RepublikĂ«n Dominikane dhe ShqipĂ«ri, pĂ«r tĂ« fshehur qarkullimin e parave. Dy prej kĂ«tyre kompanive, âWortnedâ dhe âWortonovaâ, u regjistruan nĂ« QĂ«ndrĂ«n KombĂ«tare tĂ« Biznesit nĂ« TiranĂ« nĂ« qershor 2024, me adresĂ« nĂ« rrugĂ«n âTeodor Kekoâ. TĂ« dyja kompanitĂ« kishin si objekt aktivitetin turistik dhe menaxhimin e hoteleve, por sipas dokumenteve, ato nuk zhvilluan ndonjĂ« veprimtari tĂ« vĂ«rtetĂ«. Pronari i âWortnedâ ishte vetĂ« A C., ndĂ«rsa âWortonovaâ figuron nĂ« pronĂ«si tĂ« shtetases rumune M.M. me administrator tĂ« pĂ«rbashkĂ«t D. I. babai i tij.
Bazuar nĂ« veprimet hetimore tĂ« kryera dhe provat e mbledhura, rezulton se Ă«shtĂ« kryer vepra penale âPastrimi i produkteve tĂ« veprĂ«s penale ose veprimtarisĂ« kriminaleâ, parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal. NĂ« pĂ«rputhje me ligjin, duke pasur parasysh seriozitetin e veprĂ«s, dĂ«min e shkaktuar dhe mundĂ«sinĂ« e fshehjes ose shfrytĂ«zimit tĂ« pasurive tĂ« fituara nĂ« mĂ«nyrĂ« tĂ« paligjshme, sugjerojmĂ« dĂ«rgimin e çështjes nĂ« gjykatĂ« pĂ«r gjykim pĂ«r veprĂ«n penale tĂ« sipĂ«rpĂ«rmĂ«ndur si dhe vendosjen e masĂ«s sĂ« sekuestros mbi pasuirtĂ« e identifikuara gjatĂ« hetimit, si mĂ« poshtĂ«:
1. Pasuria e ndodhur nĂ« ZonĂ«n Kadastrale nr. 1481, me sipĂ«rfaqe 13.66 HektarĂ«, nĂ« adresĂ«n DhĂ«rmi, VlorĂ«, nĂ« vendin e quajtur Kolia, âTokĂ« KullotĂ«â;
2. Pasuria nĂ« ZonĂ«n Kadastrale nr. 1481, me sipĂ«rfaqe 9.5 HektarĂ«, nĂ« adresĂ«n DhĂ«rmi, VlorĂ«, nĂ« vendin e quajtur Megali-Langadhea, âTokĂ« KullotĂ«â;
3. ShoqĂ«ria âWortendâ;
4. ShoqĂ«ria âWingwortâ;
5. ShoqĂ«ria âWortnovaâ;
6. Automjeti, Toyota, Land Cruiser;
7. Automjeti Mercedez Benz, AMG G 63; dhe
8. Llogaritë bankare në të gjitha bankat e nivelit të dytë ku mund të ketë llogari aktive bankare.
The post Automjete, shoqëri dhe llogari bankare/ Përfitoi rreth 30 mln euro duke krijuar kompani fiktive, Prokuroria e Tiranës sekuestron bizneset dhe pasuritë e shtetasit spanjoll (EMRAT) appeared first on Albeu.com.
