TIRANĂ, 11 nĂ«ntor /ATSH/ Gjykata e TiranĂ«s shpalli fajtorĂ« gjashtĂ« shtetas, mes tyre dy italianĂ«, tĂ« cilĂ«t ideuan dhe ngritĂ«n njĂ« skemĂ« mashtruese pĂ«r pĂ«rfitimin e rimbursimit tĂ« TVSH.
Pas leximit tĂ« pretencĂ«s nga ana e prokurorit, Gjykata e ShkallĂ«s sĂ« ParĂ« tĂ« Juridiksionit tĂ« PĂ«rgjithshĂ«m, TiranĂ« shpalli fajtor shtetasit I.Q., E.B., A.D., S.C., S.C., Z.K., si dhe shoqĂ«ritĂ« âSidec Alenergyâ shpk, âPrimisâ, âGainsbourgâ shpk, âAl Nair Tradingâ shpk dhe âCS International Consultingâ shpk, pĂ«r veprat penale: âKrijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerĂ«n e shtuarâ e kryer nĂ« bashkĂ«punim, âFalsifikimi i vulave, stampave ose formularĂ«veâ, âMospagimi i taksave dhe tatimeveâ, si dhe âFshehja e tĂ« ardhuraveâ.
Nga hetimet mbi procedimi penal nr. 252 të vitit 2021, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, Tiranë, provoi se shtetasit I.Q. dhe E.B, në bashkëpunim me shtetasit italianë A.D, S.C dhe S.C., kanë ngritur një skemë mashtruese për përfitimin e rimbursimit të TVSH, nëpërmjet kontratave fiktive të konsulencës juridike.
Këta persona dhe shoqëritë e tyre krijuan një skemë të mirorganizuar të qarkullimit të parave përmes shërbimeve fiktive, me synim shpërndarjen e shumave monetare dhe shmangien e detyrimeve tatimore dhe përfitimin e padrejtë të TVSH-së, në kundërshtim me ligjet shqiptare dhe ndërkombëtare.
TĂ« pandehurit I. Q., E.B., S. C. dhe S.C. kanĂ« qenĂ« nĂ« rolin e ndihmĂ«sit tĂ« tĂ« pandehurit A.D., i cili rezulton tĂ« jetĂ« nĂ« rolin e organizatorit, krijuesit dhe pĂ«rfituesit kryesor nga kjo skemĂ« mashtruese. Ata kanĂ« pranuar tĂ« lĂ«shojnĂ« nĂ« mĂ«nyrĂ« fiktive fatura tatimore pĂ«r shĂ«rbime konsulence nĂ« favor tĂ« drejtpĂ«rdrejtĂ« ose tĂ« tĂ«rthortĂ« tĂ« shoqĂ«risĂ« âSidecâ tĂ« pandehurit A. D., duke e ditur shumĂ« mirĂ« se shoqĂ«ritĂ« e tyre dhe ajo e tĂ« pandehurit u krijuan nĂ« funksion tĂ« ngritjes dhe vazhdimit tĂ« skemĂ«s mashtruese. NdĂ«rkohĂ« i pandehuri Z. K., me detyrĂ« kontabilist, duke qenĂ« nĂ« dijeni tĂ« plotĂ« tĂ« situatĂ«s financiare, ka bĂ«rĂ« njĂ« trajtim kontabĂ«l plotĂ«sisht tĂ« gabuar.
Sa më sipër, me kërkesë të prokurorisë u shpallën fajtorë shtetasit:
I.Q. â PĂ«r kryerjen e veprĂ«s penale âKrijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerĂ«n e shtuarâ, e kryer nĂ« bashkĂ«punim dhe dĂ«nimin e tij me 3 vjet burgim
E.B.- PĂ«r kryerjen e veprĂ«s penale âKrijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerĂ«n e shtuarâ, e kryer nĂ« bashkĂ«punim, dhe âMospagimi i taksave dhe tatimeveâ, dhe dĂ«nimin e tij me 3 vjet burgim;
A.D â PĂ«r kryerjen e veprĂ«s penale âFshehja e tĂ« ardhuraveâ, dhe âKrijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerĂ«n e shtuarâ, e kryer nĂ« bashkĂ«punim dhe dĂ«nimin e tij me 4 vjet burgim;
S.C. â PĂ«r kryerjen e veprĂ«s penale âKrijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerĂ«n e shtuarâ dhe âMospagimi i taksave dhe tatimeveâ, dhe dĂ«nimin e tij me 3 vjet burgim;
S.C. â PĂ«r kryerjen e veprĂ«s penale âKrijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerĂ«n e shtuarâ, e kryer nĂ« bashkĂ«punim dhe âMospagimi i taksave dhe tatimeveâ, dhe dĂ«nimin e tij me 3 vjet burgim.
Z.K. â PĂ«r kryerjen e veprĂ«s penale âMoskallĂ«zimi i krimitâ, tĂ« parashikuar nga neni 300 dhe dĂ«nimin e tij me 180 orĂ« punĂ« nĂ« interes publik;
Deklarimin fajtor tĂ« personit juridik, shoqĂ«risĂ« âSidec Albenergyâ sh.p.k. pĂ«r veprĂ«n penale âKrijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerĂ«n e shtuarâ e kryer nĂ« bashkĂ«punim dhe âFshehja e tĂ« ardhuraveâ dhe dĂ«nimin e tij me gjobĂ« 1.500.000 lekĂ«.
Deklarimin fajtor tĂ« personit juridik, shoqĂ«risĂ« âPrimisâ sh.p.k. pĂ«r veprĂ«n penale âKrijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerĂ«n e shtuarâ e kryer nĂ« bashkĂ«punim dhe dĂ«nimin e tij me gjobĂ« nĂ« masĂ«n 1 000 000 lekĂ«.
Deklarimin fajtor tĂ« personit juridik, shoqĂ«risĂ« âGainsbourgâ sh.p.k. pĂ«r veprĂ«n penale âKrijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerĂ«n e shtuarâ e kryer nĂ« bashkĂ«punim dhe âMospagimi i taksave dhe tatimeveâ dhe dĂ«nimin me gjobĂ« 1.200.000 lekĂ«.
Deklarimin fajtor tĂ« personit juridik, shoqĂ«risĂ« âAl Nair Tradingâ sh.p.k. pĂ«r veprĂ«n penale âKrijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerĂ«n e shtuarâ e kryer nĂ« bashkĂ«punim dhe âMospagimi i taksave dhe tatimeveâ dhe dĂ«nimin me gjobĂ« 1.200.000 lekĂ«.
Deklarimin fajtor tĂ« personit juridik, shoqĂ«risĂ« âCS International Consultingâ pĂ«r veprĂ«n penale âKrijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerĂ«n e shtuarâ e kryer nĂ« bashkĂ«punim dhe âMospagimi i taksave dhe tatimeveâ dhe dĂ«nimin e tij me njĂ« gjobĂ« prej 1.200.000 lekĂ«.
/a.f/r.e/
The post Skemë mashtrimi me TVSH, shpallen fajtorë gjashtë persona appeared first on Agjencia Telegrafike Shqiptare.