Përfitoi 30 milionë euro duke krijuar kompani fiktive, sekuestrohen pasuritë e shtetasit spanjoll
TIRANĂ, 16 janar /ATSH/ Gjykata e ShkallĂ«s sĂ« ParĂ« nĂ« TiranĂ« me kĂ«rkesĂ« tĂ« prokurorisĂ« sĂ« TiranĂ«s sekuestroi pasuritĂ« e njĂ« shtetasi spanjoll A.C nĂ« ShqipĂ«ri.
Gjykata sekuestroi shoqĂ«ri tregtare, mbi 23 hektarĂ« tokĂ« nĂ« DhĂ«rmi, automjete e llogari bankare tĂ« tĂ« dyshuara se janĂ« produkt i veprĂ«s penale âPastrimi i produkteve tĂ« veprĂ«s penale ose veprimtarisĂ« kriminaleâ.
Sipas prokurorisë, nga hetimet rezultoi se shtetasit A.C., i ati shtetasi D.I. dhe partnerja e tij, shtetasja M.M., rezultuan të përfshirë në një skemë mashtrimi duke krijuar kompani një shtete të ndryshme si Spanjë, Portugali, Shqipëri, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Republika Dominikane dhe Estonia. Vlera e përfituar përmes kësaj skeme arrin shumën 30 milionë euro.
âNĂ« territorin e shtetit shqiptar, shtetasit e mĂ«sipĂ«rm, vepruan nĂ«pĂ«rmjet shoqĂ«risĂ« âWingwortâ sh.p.k dhe 2 (dy) shoqĂ«rive tĂ« tjera tĂ« regjistruara nĂ« Regjistrin Tregtar, me tĂ« njĂ«jtin objekt veprimtarie âAktivitet nĂ« fushĂ«n e turizmit, hapja e menaxhimi i hoteleve, godinave etjâ, âMenaxhim i pasurive tĂ« paluajtshme, shĂ«rbime agjenci turistikeâ, nĂ«pĂ«rmjet shoqĂ«rive tĂ« krijuara tĂ« pĂ«rfshirĂ« nĂ« kontrata, transferta dhe shkĂ«mbime tregtare me shoqĂ«ri tĂ« huaja me vendndodhje nĂ« Bullgari, Sllovaki, Malajzi, (Labuan vend offshore). KĂ«to shoqĂ«ri ka nĂ«nshkruar kontratĂ« shitblerje pasuri e paluajtshme dhe ka blerĂ« pasuri tĂ« paluajtshme nĂ« DhĂ«rmi me vlera dukshĂ«m mĂ« tĂ« ulĂ«ta se sa vlera e tregutâ, njoftoi prokuroria.
Nga verifikimet e kryera sipas prokurorisĂ« âka rezultuar se kĂ«to subjekte ushtrojnĂ« tĂ« njĂ«jtin aktivitet dhe kanĂ« tĂ« njĂ«jtĂ«n adresĂ«, me administratorĂ« kĂ«ta shtetas. Subjektet rezultojnĂ« me status âpezulluarâ, çka rrit dyshimet pĂ«r ekzistencĂ«n e njĂ« aktiviteti tĂ« pĂ«rbashkĂ«t ekonomik tĂ« mundshĂ«m dhe pĂ«rdorim formal tĂ« subjekteve pĂ«r qĂ«llime tĂ« fshehjes apo transferimit tĂ« tĂ« ardhurave me origjinĂ« tĂ« dyshimtĂ«, veprime qĂ« mund tĂ« pĂ«rbĂ«jnĂ« elementĂ« tĂ« veprĂ«s penale tĂ« âPastrimit tĂ« produkteve tĂ« veprĂ«s penaleââ.
âShtetasi D.I., Ă«shtĂ« subjekt i njĂ« hetimi nga Audiencia Nacional nĂ« SpanjĂ« pĂ«r mashtrim piramidal dhe pastrim parash, lidhur me veprimtarinĂ« e tij financiare ndĂ«rkombĂ«tare. Hetimi lidhet kryesisht me aktivitetet e tij nĂ« kompaninĂ« Madeira Invest Club dhe shoqĂ«ri tĂ« tjera tĂ« tij financiare. NĂ« qĂ«ndĂ«r tĂ« skemĂ«s qĂ«ndron A.C., i njohur nĂ« rrjetet e koduara si âLuisâ apo âCryptospainâ. Ai komunikonte me klientĂ«t nĂ« platformĂ«n Telegram, duke i bindur tĂ« investonin shuma qĂ« nisnin nga 1.5 milionĂ« euro, pa pasur detyrimin tĂ« identifikoheshin. Kjo e bĂ«nte tĂ« pamundur gjurmimin e transaksioneve financiare. Sipas hetimeve, rrjeti kriminal kishte ngritur kompani fiktive nĂ« Portugali, SHBA, Estoni, RepublikĂ«n Dominikane dhe ShqipĂ«ri, pĂ«r tĂ« fshehur qarkullimin e parave. Dy prej kĂ«tyre kompanive, âWortnedâ dhe âWortonovaâ, u regjistruan nĂ« QĂ«ndrĂ«n KombĂ«tare tĂ« Biznesit nĂ« TiranĂ« nĂ« qershor 2024, me adresĂ« nĂ« rrugĂ«n âTeodor Kekoâ. TĂ« dyja kompanitĂ« kishin si objekt aktivitetin turistik dhe menaxhimin e hoteleve, por sipas dokumenteve, ato nuk zhvilluan ndonjĂ« veprimtari tĂ« vĂ«rtetĂ«. Pronari i âWortnedâ ishte vetĂ« A C., ndĂ«rsa âWortonovaâ figuron nĂ« pronĂ«si tĂ« shtetases rumune M.M. me administrator tĂ« pĂ«rbashkĂ«t D. I. babai i tijâ, njoftoi prokuroria.
Bazuar nĂ« veprimet hetimore tĂ« kryera dhe provat e mbledhura, rezulton se Ă«shtĂ« kryer vepra penale âPastrimi i produkteve tĂ« veprĂ«s penale ose veprimtarisĂ« kriminaleâ.
âNĂ« pĂ«rputhje me ligjin, duke pasur parasysh seriozitetin e veprĂ«s, dĂ«min e shkaktuar dhe mundĂ«sinĂ« e fshehjes ose shfrytĂ«zimit tĂ« pasurive tĂ« fituara nĂ« mĂ«nyrĂ« tĂ« paligjshme, sugjerojmĂ« dĂ«rgimin e çështjes nĂ« gjykatĂ« pĂ«r gjykim pĂ«r veprĂ«n penale tĂ« sipĂ«rpĂ«rmĂ«ndur si dhe vendosjen e masĂ«s sĂ« sekuestros mbi pasuritĂ« e identifikuara gjatĂ« hetimit, si mĂ« poshtĂ«: Pasuria e ndodhur nĂ« ZonĂ«n Kadastrale nr. 1481, me sipĂ«rfaqe 13.66 HektarĂ«, nĂ« adresĂ«n DhĂ«rmi, VlorĂ«, nĂ« vendin e quajtur Kolia, âTokĂ« KullotĂ«â;  Pasuria nĂ« ZonĂ«n Kadastrale nr. 1481, me sipĂ«rfaqe 9.5 HektarĂ«, nĂ« adresĂ«n DhĂ«rmi, VlorĂ«, nĂ« vendin e quajtur Megali-Langadhea, âTokĂ« KullotĂ«â;  ShoqĂ«ria âWortendâ; ShoqĂ«ria âWingwortâ;  ShoqĂ«ria âWortnovaâ;  Automjeti, Toyota, Land Cruiser; Automjeti Mercedez Benz, AMG G 63; dhe LlogaritĂ« bankare nĂ« tĂ« gjitha bankat e nivelit tĂ« dytĂ« ku mund tĂ« ketĂ« llogari aktive bankareâ, njoftoi prokuroria e TiranĂ«s.
/m.q/j.p/
The post Përfitoi 30 milionë euro duke krijuar kompani fiktive, sekuestrohen pasuritë e shtetasit spanjoll appeared first on Agjencia Telegrafike Shqiptare.