Prokuroria e Tiranës ka vendosur sekuestrimin e bizneseve dhe pasurive të një shtetasi spanjoll i cili kishte ngritur një skemë mashtrimi duke krijuar kompani fiktive në shtete të ndryshme, përfshi dhe Shqipërinë.
Ky shtetas nĂ« bashkĂ«punim me babanĂ« dhe partneren e tij, vepronin nĂ« ShqipĂ«ri pĂ«rmes njĂ« kompanie dhe 2 shoqĂ«rive tĂ« tjera me objekt veprimtarie âAktivitet nĂ« fushĂ«n e turizmit, hapja e menaxhimi i hoteleve, godinave etjâ, âMenaxhim i pasurive tĂ« paluajishme, shĂ«rbime agjenci turisitikeâ, me anĂ« tĂ« tĂ« cilave kryenin transfertra dhe shkĂ«mbime tregtare me shoqĂ«ri tĂ« huaja me vendodhje nĂ« Bullgari, Sllovaki, Malajzi, (Labuan vend offshore).
Përmes këtyre shoqërive, shtetasi spanjoll ka përfituar mbi 23 ha tokë në Dhërmi dhe automjete me vlerë më të uleta se vlera e tregut, shoqëri tregtare e llogari bankare.
Nga verifikimet e kryera, subjektet rezultojnĂ« me status âpezulluarâ, çka ka rritur dyshimet pĂ«r ekzistencĂ«n e njĂ« aktiviteti tĂ« pĂ«rbashkĂ«t ekonomik tĂ« mundshĂ«m dhe pĂ«rdorim formal tĂ« subjekteve pĂ«r qĂ«llime tĂ« fshehjes apo transferimit tĂ« tĂ« ardhurave me origjinĂ« tĂ« dyshimtĂ«, veprime qĂ« mund tĂ« pĂ«rbĂ«jnĂ« elementĂ« tĂ« veprĂ«s penale tĂ« âPastrimit tĂ« produkteve tĂ« veprĂ«s penaleâ.
Shtetasi spanjoll, komunikonte përmes platformës Telegram me klientët e tij duke I biindur që të investonin në shumën 1.5 milionë euro, pa pasur detyrimin të identifikoheshin, çka e bënte gjurmimin e këtyre transaksioneve financiare të pamundur.
Sipas hetimeve, rrjeti kriminal kishte ngritur kompani fiktive në Portugali, SHBA, Estoni, Republikën Dominikane dhe Shqipëri, për të fshehur qarkullimin e parave.
Njoftimi i plotë i Prokurorisë:
Me kĂ«rkesĂ« tĂ« ProkurorisĂ« PranĂ« GjykatĂ«s sĂ« ShkallĂ«s sĂ« ParĂ« tĂ« Juridiksionit tĂ« PĂ«rgjithshĂ«m, TiranĂ«, u sekuestruan pasuritĂ«: shoqĂ«ri tregtare, mbi 23 ha tokĂ« nĂ« DhĂ«rmi, automjete e llogari bankare tĂ« shtetasit spanjoll A.C. nĂ« ShqipĂ«ri, tĂ« dyshuara se janĂ« produkt i veprĂ«s penale âPastrimi i produkteve tĂ« veprĂ«s penale ose veprimtarisĂ« kriminaleâ parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal.
Nga hetimet mbi procedimin penal nr.6905 të vitit 2025, rezultoi se shtetasit A.C., i ati shtetasi D.I. dhe partnerja e tij, shtetasja M.M., rezultuan të përfshirë në një skemë mashtrimi duke krijuar kompani një shtete të ndryshme si Spanjë, Portugali, Shqipëri, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Republika Dominikane dhe Estonia. Vlera e përfituar përmes kësaj skeme arrin shumën 30 milionë Euro.
NĂ« territorin e shtetit shqiptar, shtetasit e mĂ«sipĂ«rmn, vepruan nĂ«pĂ«rmjet shoqĂ«risĂ« âĂingĂ«ortâ sh.p.k dhe 2 (dy) shoqĂ«rive tĂ« tjera tĂ« regjistruara nĂ« Regjistrin Tregtar, me tĂ« njĂ«jtin objekt veprimtarie âAktivitet nĂ« fushĂ«n e turizmit, hapja e menaxhimi i hoteleve, godinave etjâ, âMenaxhim i pasurive tĂ« paluajishme, shĂ«rbime agjenci turisitikeâ, nĂ«pĂ«rmjet shoqĂ«rive tĂ« krijuara tĂ« pĂ«rfshirĂ« nĂ« kontrata, transferta dhe shkĂ«mbime tregtare me shoqĂ«ri tĂ« huaja me vendndodhje nĂ« Bullgari, Sllovaki, Malajzi, (Labuan vend offshore). KĂ«to shoqĂ«ri ka nĂ«nshkruar kontratĂ« shitblerje pasuri e paluajtshme dhe ka blerĂ« pasuri tĂ« paluajtshme nĂ« DhĂ«rmi me vlera dukshĂ«m mĂ« tĂ« ulĂ«ta se sa vlera e tregut.
Nga verifikimet e kryera ka rezultuar se kĂ«to subjekte ushtrojnĂ« tĂ« njĂ«jtin aktivitet dhe kanĂ« tĂ« njĂ«jtĂ«n adresĂ«, me administratorĂ« kĂ«ta shtetas. Subjektet rezultojnĂ« me status âpezulluarâ, çka rrit dyshimet pĂ«r ekzistencĂ«n e njĂ« aktiviteti tĂ« pĂ«rbashkĂ«t ekonomik tĂ« mundshĂ«m dhe pĂ«rdorim formal tĂ« subjekteve pĂ«r qĂ«llime tĂ« fshehjes apo transferimit tĂ« tĂ« ardhurave me origjinĂ« tĂ« dyshimtĂ«, veprime qĂ« mund tĂ« pĂ«rbĂ«jnĂ« elementĂ« tĂ« veprĂ«s penale tĂ« âPastrimit tĂ« produkteve tĂ« veprĂ«s penaleâ, parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal.
Shtetasi D.I., Ă«shtĂ« subjekt i njĂ« hetimi nga Audiencia Nacional nĂ« SpanjĂ« pĂ«r mashtrim piramidal dhe pastrim parash, lidhur me veprimtarinĂ« e tij financiare ndĂ«rkombĂ«tare. Hetimi lidhet kryesisht me aktivitetet e tij nĂ« kompaninĂ« Madeira Invest Club dhe shoqĂ«ri tĂ« tjera tĂ« tij financiare. NĂ« qĂ«ndĂ«r tĂ« skemĂ«s qĂ«ndron A.C., i njohur nĂ« rrjetet e koduara si âLuisâ apo âCryptospainâ. Ai komunikonte me klientĂ«t nĂ« platformĂ«n Telegram, duke i bindur tĂ« investonin shuma qĂ« nisnin nga 1.5 milionĂ« euro, pa pasur detyrimin tĂ« identifikoheshin. Kjo e bĂ«nte tĂ« pamundur gjurmimin e transaksioneve financiare. Sipas hetimeve, rrjeti kriminal kishte ngritur kompani fiktive nĂ« Portugali, SHBA, Estoni, RepublikĂ«n Dominikane dhe ShqipĂ«ri, pĂ«r tĂ« fshehur qarkullimin e parave. Dy prej kĂ«tyre kompanive, âWortnedâ dhe âWortonovaâ, u regjistruan nĂ« QĂ«ndrĂ«n KombĂ«tare tĂ« Biznesit nĂ« TiranĂ« nĂ« qershor 2024, me adresĂ« nĂ« rrugĂ«n âTeodor Kekoâ. TĂ« dyja kompanitĂ« kishin si objekt aktivitetin turistik dhe menaxhimin e hoteleve, por sipas dokumenteve, ato nuk zhvilluan ndonjĂ« veprimtari tĂ« vĂ«rtetĂ«. Pronari i âWortnedâ ishte vetĂ« A C., ndĂ«rsa âĂortonovaâ figuron nĂ« pronĂ«si tĂ« shtetases rumune M.M. me administrator tĂ« pĂ«rbashkĂ«t D. I. babai i tij.
Bazuar nĂ« veprimet hetimore tĂ« kryera dhe provat e mbledhura, rezulton se Ă«shtĂ« kryer vepra penale âPastrimi i produkteve tĂ« veprĂ«s penale ose veprimtarisĂ« kriminaleâ, parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal. NĂ« pĂ«rputhje me ligjin, duke pasur parasysh seriozitetin e veprĂ«s, dĂ«min e shkaktuar dhe mundĂ«sinĂ« e fshehjes ose shfrytĂ«zimit tĂ« pasurive tĂ« fituara nĂ« mĂ«nyrĂ« tĂ« paligjshme, sugjerojmĂ« dĂ«rgimin e çështjes nĂ« gjykatĂ« pĂ«r gjykim pĂ«r veprĂ«n penale tĂ« sipĂ«rpĂ«rmĂ«ndur si dhe vendosjen e masĂ«s sĂ« sekuestros mbi pasuirtĂ« e identifikuara gjatĂ« hetimit, si mĂ« poshtĂ«:
Pasuria e ndodhur nĂ« ZonĂ«n Kadastrale nr. 1481, me sipĂ«rfaqe 13.66 HektarĂ«, nĂ« adresĂ«n DhĂ«rmi, VlorĂ«, nĂ« vendin e quajtur Kolia, âTokĂ« KullotĂ«â;
Pasuria nĂ« ZonĂ«n Kadastrale nr. 1481, me sipĂ«rfaqe 9.5 HektarĂ«, nĂ« adresĂ«n DhĂ«rmi, VlorĂ«, nĂ« vendin e quajtur Megali-Langadhea, âTokĂ« KullotĂ«â;
ShoqĂ«ria âWortendâ;
ShoqĂ«ria âWingwortâ;
ShoqĂ«ria âWortnovaâ;
Automjeti, Toyota, Land Cruiser;
Automjeti Mercedez Benz, AMG G 63; dhe
Llogaritë bankare në të gjitha bankat e nivelit të dytë ku mund të ketë llogari aktive bankare.