Nga Tages Anzeiger
Sapo kishte kaluar ora 6:00 e mëngjesit më 18 qershor 2020, kur policia e Zyrihut kreu bastisjen e një vile në Weiningen, një qytet me 5000 banorë. Vila ishte marrë me qira nga një klerik dhe menaxher biznesi, sot 57 vjeç, për rreth 24,000 franga zvicerane.
Gjatë bastisjes, policia sekuestroi sasi të mëdha dokumentesh, pajisje për ruajtjen e të dhënave dhe telefona celularë, si dhe gjeti edhe një dorezë hekuri.
Bastisje të tjera u kryen paralelisht, ndërsa disa të tjera javë më vonë, në tetë adresa të ndryshme. Hetuesit kontrolluan zyra kompanish dhe restorante në Dietikon, në kantonin dhe një kompani pranë Zugut.
57-vjeçari, vajza dhe një nga tre djemtë e tij u mbajtën në paraburgim për disa muaj.
Bilanci total i jetës luksoze? 120 makina, vilë me qira 24 mijë franga në muaj, targa speciale, 1,5 milionë franga dëm dhe kredi të papaguara.
Si funksiononte mashtrimi
Pas më shumë se 5 vitesh, çështja po shqyrtohet në Gjykatën e Qarkut të Dietikonit. Prokuroria ka kërkuar dënime me burg nga 8 deri në 90 muaj për 8 të pandehurit, për akuza për mashtrim tregtar, përvetësim dhe shumë vepra të tjera penale.
Për të pandehurin kryesor, “imamin”, prokurori ka kërkuar një dënim prej 7.5 vitesh burg dhe dëbim nga vendi për 15 vjet.
Sipas prokurorisë publike, familja dhe ndihmësit e saj ngritën një skemë mashtruese që hetuesit e përshkruajnë si “themelime fiktive kompanish”: gjatë viteve ata krijuan rreth një duzinë kompanish ndërtimi, pasurish të paluajtshme dhe gastronomike, por shpesh kapitalin fillestar të detyrueshëm, zakonisht 100,000 franga zvicerane, e depozitonin vetëm përkohësisht.
Sapo një kompani regjistrohej në regjistrin tregtar, i dyshuari kryesor thuhet se e përvetësonte menjëherë kapitalin themelues për luksin e familjes. Kështu krijoheshin kompani guackë boshe, të cilat nga jashtë dukeshin serioze, por që ishin të falimentuara që në fillim.
Sipas dëshmitarëve, i dyshuari kryesor paraqitej në takime biznesi si një manjat i pasur i pasurive të paluajtshme, i cili gjoja e kishte ndërtuar pasurinë e tij përmes një restoranti familjar të suksesshëm dhe tregtisë së pasurive të paluajtshme.
Një i pandehur 54-vjeçar, biznesmen, thuhet se e mbështeste këtë fasadë duke vepruar si bashkëpunëtor besnik dhe duke konfirmuar historinë e milionerit të vetëkrijuar.
Duke përdorur shifra të falsifikuara xhiroje prej 4.6 milionë frangash zvicerane për një restorant në Dietikon që ende nuk ishte hapur, i dyshuari kryesor thuhet se përfitoi në mënyrë mashtruese rreth 570,000 franga zvicerane kredi shtetërore nga fondet e Covid. Banka UBS kishte nisur të dyshonte, prandaj ai kishte kaluar te një bankë tjetër për shpërndarjen e ndihmës së koronavirusit.
Sipas aktakuzës, kredi të tjera për projekte ndërtimi, që arrinin në miliona franga, u përvetësuan pjesërisht për të financuar stilin luksoz të jetesës së familjes.
Prokurori: Mashtrim dhe pasurim sistematik
Sipas prokurorit, i pandehuri kryesor gënjeu sistematikisht dhe u pasurua në kurriz të taksapaguesve: “Atij nuk i interesojnë rregullat, ai mendon vetëm për veten, pa marrë parasysh pasojat.”
Pavarësisht tetë masave të sekuestrimit të pasurisë që ishin në fuqi, ai shiti një pronë për 785,000 franga zvicerane dhe përvetësoi shuma të mëdha me gjashtë shifra.
“Zyrat e sekuestrimit dhe të përmbarimit dëgjonin gjithmonë se ai nuk kishte asgjë. Ai i zhdukte paratë e gatshme përmes dhuratave dhe huave,” shpjegoi prokurori në gjykatë.
Kur autoritetet dhe bankat kërkonin prova punësimi, biznesmeni thuhet se paraqiste dokumente të falsifikuara.
Ai përdori gjithashtu vërtetime pune pjesërisht të sajuara për të zgjatur lejet e qëndrimit të anëtarëve të familjes.
“Ai paraqitej si plotësisht i respektueshëm; na verboi të gjithëve,” tha i pandehuri tjetër, një kontabilist.
Dikur ata ishin miq. Tani, në gjykatë, të dy burrat fajësojnë njëri-tjetrin.
Vajza: Firmosa gjithçka me besim
Rolet brenda familjes, të cilat prokurori i përshkroi si me “struktura patriarkale”, ishin të përcaktuara qartë: i pandehuri kryesor, babai, i mbante fort frerët, ndërsa zyrtarisht emëronte vajzën e tij, sot 27 vjeçe, djemtë (30, 33 dhe 35 vjeç) dhe bashkëshorten e tij 52-vjeçare (nga e cila tani është i divorcuar) si pronarë, anëtarë bordi ose drejtorë ekzekutivë.
“Isha 19 vjeçe në atë kohë dhe firmosa gjithçka që më paraqiste babai im, me besim të plotë,” tha vajza para gjykatës.
Nëna e saj shpjegoi se ish-bashkëshorti i saj kishte marrë të gjitha vendimet.
“Sekuestrimi i pagës sime është një padrejtësi, sepse nuk është as borxhi im”.
100,000 franga për tri targa
Tri ankande në Zyrën e Qarkullimit Rrugor të Zyrihut janë simbol i stilit të tij ekstravagant të jetesës: ndërsa kreditorët prisnin më kot paratë e tyre, i dyshuari kryesor investoi pothuajse 100,000 franga zvicerane nga fondet e kompanive në tri targa automjetesh me numra të serisë 900.
Flota e automjeteve të familjes duket po aq ekstravagante sa edhe targat e tyre të shtrenjta: gjithsej 120 automjete ishin të regjistruara në emër të familjes. Automjete luksoze për përdorim privat, përfshirë një Porsche Panamera, disa Mercedes dhe një Hummer H2 Luxury, thuhet se janë financuar me mjete të përvetësuara nga kompanitë.
Dëmi i shkaktuar nga mashtrimi, përvetësimi dhe mashtrimi i autoriteteve arrin në rreth 1.5 milionë franga zvicerane.
Shtatë kompani kanë falimentuar, ndërsa pesë të tjera janë shpërbërë tashmë.
Viktimat përfshijnë shumë individë dhe paditës privatë, mes tyre banka, kompani sigurimi dhe institucione shtetërore, si edhe huadhënës privatë, disa prej të cilëve janë nën hetim të veçantë për dyshime për kamatë.
Imami duhet të largohet nga Zvicra
Gjatë shpalljes së vendimit, gjyqtari kryesues shpjegoi se dënimet e shumta të mëparshme, të gjitha gjoba, duket se nuk kishin arritur ta ndalonin të pandehurin kryesor dhe “rritjen e tij të zgjatur të energjisë kriminale”. Gjykata e dënoi 57-vjeçarin në mungesë me 42 muaj burg, të ndjekur nga një urdhër dëbimi trevjeçar.
Disa akuza, përfshirë keqmenaxhimin dhe shkeljet e ligjit për armët, nuk mundën të vërtetoheshin ndaj tij ose kishin parashkruar, shpjegoi gjyqtari, duke arsyetuar kështu uljen e dënimit.
Ai gjithashtu u ndalua të ushtrojë veprimtari biznesi në Zvicër për pesë vjet.